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维信诺:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于维信诺科技股份有


发布日期:2021-11-24 15:00   来源:未知   阅读:

  六、股权激励计划对维信诺持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ......................... 32

  八、股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益情形的核查意见 ..................... 32

  担任维信诺科技股份有限公司(以下简称“维信诺”或“上市公司”、“公司”)本

  次股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的独立财务顾问(以

  财务顾问提请广大投资者认真阅读《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权

  本激励计划拟授予激励对象权益总计5,383.20万份,涉及的标的股票种类

  权益总数的94.24%,占本激励计划草案公告日公司股本总额136,766.3046万股

  的3.71%;预留310.16万份,占本激励计划拟授出权益总数的5.76%,占本激

  励计划草案公告日公司股本总额136,766.3046万股的0.23%。具体如下:

  (一)股票期权激励计划:本激励计划拟授予激励对象股票期权3,501.77

  占本激励计划拟授出股票期权总数的94.25%,占本激励计划草案公告日公司股

  票期权总数的5.75%,占本激励计划草案公告日公司股本总额136,766.3046万

  股的0.15%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安

  1,881.43万股,致力于宠物元气生活萌萌鸭宠物用品入驻京东商!涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票,约占本激励计

  万股,占本激励计划拟授出限制性股票总数的94.22%,占本激励计划草案公告

  公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内

  的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。预留

  本激励计划在2021-2023年三个会计年度中,分年度对公司的业绩指标进

  2、上述“专利总申请量”指获得申请号的专利数量(含PCT专利数量),以公司经审

  计的年度报告公布的数量为准。“PCT专利”指根据《专利合作条约》向世界知识产权组织

  的国际局提交的国际专利申请,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个

  2、上述“专利总申请量”指获得申请号的专利数量(含PCT专利数量),以公司经审

  计的年度报告公布的数量为准。“PCT专利”指根据《专利合作条约》向世界知识产权组织

  的国际局提交的国际专利申请,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多个

  施。根据年度考核结果,激励对象个人绩效考核结果分为A+、A、B+、B、C、

  本激励计划限制性股票在2021年-2023年会计年度中,分年度对公司的业

  2、上述“专利总申请量”指获得申请号的专利数量(含PCT专利数量),以公司经审

  计的年度报告公布的数量为准。“PCT专利”指根据《专利合作条约》向世界知识产权组

  织的国际局提交的国际专利申请,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多

  2、上述“专利总申请量”指获得申请号的专利数量(含PCT专利数量),以公司经审

  计的年度报告公布的数量为准。“PCT专利”指根据《专利合作条约》向世界知识产权组

  织的国际局提交的国际专利申请,专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请,向多

  施。根据年度考核结果,激励对象个人绩效考核结果分为A+、A、B+、B、C、

  全球消费市场带来了较大的下行压力。根据OMDIA(原IHS)的数据显示,2020

  年全球显示面板市场规模约1,060亿美元,同比下降1.9%。其中,AMOLED显示

  2020年AMOLED显示面板市场规模达到292亿美元,同比增长17%;预计2021

  年,随着全球新型冠状病毒疫情的缓解,消费市场逐步回温,以及AMOLED 技

  根据本激励计划业绩指标的设定,公司2021年~2023年经审计的主营业务

  年底专利总申请量分别不少于8,000件、9,000件和10,000件。上述业绩指标的设

  “002387”。公司符合《管理办法》规定的实行股权激励的条件,不存在以下

  获授条件、授予安排、行权/解除限售条件、行权/授予价格;有效期、授权/授

  予日、等待/限售期、行权/解除限售期、禁售期;激励计划的变更或调整;信息

  披露;激励计划批准程序、授予和行权/解除限售的程序等,均符合《管理办法》

  级管理人员及核心管理/技术/业务人员,共计528人,占公司截至2020年12

  本激励计划拟授予激励对象权益总计5,383.20万份,涉及的标的股票种类为

  人民币A股普通股股票,约占本激励计划草案公告日公司股本总额136,766.3046

  万股的3.94%。其中首次授予5,073.04万份,占本激励计划拟授出权益总数的

  留310.16万份,占本激励计划拟授出权益总数的5.76%,占本激励计划草案公告

  授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。预留权益比例未超过本激

  在授权日采用布莱克—斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)确定股票

  工具确认和计量》的相关规定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价

  模型,公司运用该模型以2021年5月12日为计算的基准日,对授予的股票期权

  ③ 历史波动率:22.32%、22.49%、23.77%(分别采用证监会制造业指数

  ④ 无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金

  的相关规定,公司选择布莱克—斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model)

  根据计算参数,公司对首次授予的3,300.44万份股票期权的成本进行了预

  根据计算参数,公司对首次授予的1,772.60万股限制性股票的成本进行了

  划首次授予的3,300.44万份股票期权及授予的1,772.60万股限制性股票,总成

  权/解除限售条件且在各行权期/解除限售期内全部行权/解除限售,则2021年

  若本次股权激励计划首次授予的3,300.44万份股票期权全部达到行权条件

  且被行权,则维信诺将向激励对象发行3,300.44万股股票,所募集资金累计金

  额约为31,321.18万元;若激励对象全额认购本激励计划首次授予的1,772.60万

  股限制性股票,则维信诺将向激励对象授予1,772.60万股股票,所募集资金累

  计金额约为8,419.85万元,上述募集资金公司计划全部用于补充公司流动资金。

  理/技术/业务人员,不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实

  《管理办法》的相关规定,且符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、

  公司总股本的3.94%。激励对象获授的股票期权行权后及限制性股票解除限售后

  及其他有关法律、法规规定,结合公司实际情况,制订了《公司考核管理办法》,

  便于论证分析,而从《维信诺科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激

  有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》

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